標題：中釉 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-20

股票代號：1809

公司名稱：中釉

發言時間：2018-06-20 14:28:50

說明：
1.股東常會日期:107/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一○六年度盈餘分配案。
分配股東現金股利計新台幣33,408,387元，每股配發新台幣0.20元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司第十六屆董監事改選，選任獨立董事二席、董事五席及監察人二席。
任期三年自107/6/20至110/6/19止。
新任董事、監察人(含獨立董事)當選名單：
1.獨立董事當選名單:
陳志鏗、陳登銘。
2.董事當選名單:
蔡憲龍、蔡松祐、蔡佑杰、高進昇、張惠純。
3.監察人當選名單:
賴慧芬、蔡芳任。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無