標題：宏芯科技 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：3572

公司名稱：宏芯科技

發言時間：2019-06-25 15:52:02

說明：
1.事實發生日:108/06/25
2.發生緣由:公告一○八年股東常會重要決議事項
一.承認事項:
(1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過承認一○七年度虧損撥補案。
二.討論事項及選舉事項：
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(5)完成改選董事及監察人案。
(6)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。