標題：科妍 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：1786

公司名稱：科妍

發言時間：2019-06-25 15:41:40

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○七年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案
7.其他應敘明事項:無