標題：jpp-KY jpp-KY108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：5284

公司名稱：jpp-KY

發言時間：2019-06-25 15:26:11

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過核准修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司進行第三屆董事會選舉。
董事會選舉結果：選出四位董事及三位獨立董事(審計委員)
Ho Sheng Holdings Co., Ltd. 當選董事 (代表人王文山)
Powell Group Co., Ltd. 當選董事 (代表人鍾國松)
Believing Power Co., Ltd. 當選董事 (代表人郭惠齡)
王嘉男當選董事
陳石進當選獨立董事(審計委員)
黃勇富當選獨立董事(審計委員)
賴鎮局當選獨立董事(審計委員)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過解除董事競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無