標題：臺慶科 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項
日期：2019-06-25
股票代號：3357
發言時間：2019-06-25 14:55:42
說明：
1.股東會日期:108/06/25
2.重要決議事項:
(1)通過承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)通過承認一○七年度盈餘分派議案。
(3)通過資本公積分配現金案。
(4)通過修改「公司章程」案。
(5)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。
(6)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
(7)通過董事(含獨立董事)選舉案。
選舉本公司董事(含獨立董事)當選名單:
(董事)西北投資股份有限公司代表人:謝明諺
(董事)恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香
(董事)CHEN CHIN SHENG
(董事)林鑑榮
(董事)洪至正
(董事)黃桂洸
(獨立董事)羅 偉
(獨立董事)朱光惠
(獨立董事)李宥村
(8)通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
