主旨： 公告本公司108年股東常會董事全面改選結果
股票代號：4139
發言時間：2019-06-24 19:35:50
說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事-黃博聞、日正聯合會計師事務所會計師
(2)董事-黃傳勝、馬光保健控股股份有限公司總經理
(3)董事-黃章益、馬光保健控股股份有限公司董事長
(4)董事-黃奕睿、群智聯合會計師事務所所長
(5)獨立董事-陳三兒、陳三兒律師事務所執業律師
(6)獨立董事-許順發、敬業聯合會計師事務所合夥人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事-黃博聞、日正聯合會計師事務所會計師
(2)董事-黃傳勝、馬光保健控股股份有限公司總經理
(3)董事-黃章益、馬光保健控股股份有限公司董事長
(4)董事-黃奕睿、群智聯合會計師事務所所長
(5)獨立董事-陳三兒、陳三兒律師事務所執業律師
(6)獨立董事-許順發、敬業聯合會計師事務所合夥人
(7)獨立董事-黃一祥、國立高雄大學金融管理學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)
7.新任者選任時持股數:
(1)董事-黃章益 選任時持有股數:752,672股
(2)董事-黃傳勝 選任時持有股數:827,377股
(3)董事-黃博聞 選任時持有股數:1,045,985股
(4)董事-黃奕睿 選任時持有股數:1,965,729股
(5)獨立董事-陳三兒 選任時持有股數:0股
(6)獨立董事-許順發 選任時持有股數:0股
(7)獨立董事-黃一祥 選任時持有股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/20
9.新任生效日期:108/06/24~111/06/23
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
