主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號：2618
發言時間：2019-06-24 19:03:44
說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認107年度盈餘分配案，決議分配如下:
股東紅利：每仟股配發股票股利30股，每股配發現金股利新台幣0.5元。
本次現金股利分配未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。
贊成權數3,086,272,725權(90.34%)、反對權數295,597權(0.00%)、
無效權數0權(0%)、棄權/未投票權數329,445,513權(9.64%)，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論修正本公司「章程」案。
贊成權數3,060,920,988權(89.60%)、反對權數25,610,639權(0.74%)、
無效權數0權(0%)、棄權/未投票權數329,502,208權(9.64%)，本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告及財務報告案。
贊成權數3,069,155,555權(89.84%)、反對權數1,811,919權(0.05%)、
無效權數0權(0%)、棄權/未投票權數345,046,361權(10.10%)，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論辦理盈餘轉增資案。
贊成權數3,086,015,414權(90.33%)、反對權數527,118權(0.01%)、
無效權數0權(0%)、棄權/未投票權數329,471,303權(9.64%)，本案照案通過。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
贊成權數3,086,222,844權(90.34%)、反對權數314,176權(0.00%)、
無效權數0權(0%)、棄權/未投票權數329,496,815權(9.64%)，本案照案通過。
(3)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
贊成權數3,086,070,626權(90.34%)、反對權數466,394權(0.01%)、
無效權數0權(0%)、棄權/未投票權數329,496,815權(9.64%)，本案照案通過。
(4)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
贊成權數3,086,074,854權(90.34%)、反對權數478,483權(0.01%)、
無效權數0權(0%)、棄權/未投票權數329,480,498權(9.64%)，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:
(1)贊成、反對、棄權、無效及未投票權數占表決時出席股東表決權之比例，係計算至
小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。
(2)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因本公司發
行可轉換公司債轉換，致影響流通在外股份數量，股東配息率及配股率因此發生變
動者，授權董事長全權處理相關事宜。
