標題：華紙 公告本公司2019年股東常會重要決議事項(補充)

日期：2019-06-25

股票代號：1905

公司名稱：華紙

發言時間：2019-06-24 18:49:06

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2018年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司『公司章程』部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2018年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十八屆董事六席及獨立董事三席
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(2).通過修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文。
(3).通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。
(4).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(5).通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(6).通過解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。