標題：海灣 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：3252

公司名稱：海灣

發言時間：2019-06-24 18:44:30

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
通過修正「背書保證作業程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:
承認107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
承認本公司健全營運計畫執行情形報告。