標題：國鼎生技 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-24

股票代號：4132

公司名稱：國鼎生技

發言時間：2019-06-24 16:11:57

說明：
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
一、承認事項：
（一）承認本公司民國107年度決算表冊案。
（二）承認本公司民國107年度虧損撥補案。
二、討論事項
（一）修正「公司章程」案。
（二）本公司擬私募發行普通股案。
（三）修正「股東會議事規則」案。
（四）修正「董事會議事規範」案。
（五）修正「董事選任辦法」案。
（六）修正「取得或處分資產處理程序」案。
（七）修正「資金貸與他人作業程序」案。
（八）修正「背書保證作業程序」案。
三、選舉事項：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。