標題：吉祥全 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-24

股票代號：2491

公司名稱：吉祥全

發言時間：2019-06-24 15:47:33

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第八屆董事(含獨立董事)
選舉結果:
董事當選名單(4席):
廣砷投資有限公司代表人 陳碧華
廣砷投資有限公司代表人 李國隆
廣砷投資有限公司代表人 劉忠敏
羅光偉
獨立董事當選名單(3席):
王兆祥
黃瑞婷
楊承璁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(6)通過解除本公司選任董事之競業禁止限制案。
(7)通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。