標題：日電貿 公告本公司一○七年股東常會重要決議事項。

日期：2018-06-20

股票代號：3090

公司名稱：日電貿

發言時間：2018-06-20 12:08:10

說明：
1.股東常會日期:107/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○六年度盈餘分配案。
(每股現金股利2.5元;每股股票股利0.7元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○六年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十二屆董事及監察人:當選名單如下:
A.新任董事：
(1)董事:瑄揚投資(股)公司法人代表人:周煒凌
(2)董事:宗新投資(股)公司法人代表人:黃仁虎
(3)董事:張世極
(4)董事:李坤蒼
(5)董事:于耀國
(6)董事:侯錦華
(7)獨立董事:顏國隆
(8)獨立董事:徐偉初
B.新任監察人：
(1)蔡玉琴
(2)洪鋕漢
(3)于亭江
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理一○六年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)通過解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。