標題：華映 本公司股東常會重要決議事項

日期：2019-06-24

股票代號：2475

公司名稱：華映

發言時間：2019-06-24 14:53:17

說明：
1.事實發生日:108/06/24
2.發生緣由:
1).股東常會日期:108/06/24
2).重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司一○七年度虧損撥補承認案，決議：照案通過。
3).重要決議事項二、章程修訂:
擬修訂本公司「章程」，提請 討論案，決議：照案通過。
4).重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司一○七年度營業報告書及財務報表承認案，決議：照案通過。
5).重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事及監察人：
董事：大同股份有限公司代表人：蔡江隆
董事：大同股份有限公司代表人：黃啟芳
董事：中華電子投資(股)公司代表人：林郭文艷
董事：中華電子投資(股)公司代表人：林和龍
董事：中華電子投資(股)公司代表人：陳文瑞
監察人：志生不動產(股)公司代表人：唐遠生
監察人：志生不動產(股)公司代表人：林長權
6).重要決議事項五、其他事項:
(1) 擬修訂本公司「董事選舉辦法」，提請 討論案，決議：照案通過。
(2) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案，決議：照案通過。
(3) 解除本公司董事競業禁止限制案，決議：照案通過。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。