標題：光禹國際 本公司108年股東常會重要決議

日期：2019-06-24

股票代號：6595

公司名稱：光禹國際

發言時間：2019-06-24 11:16:57

說明：
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
1.承認事項:
(1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。
(2)通過承認本公司107年度盈餘分配案。
2.討論事項:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(5)通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
(6)通過資本公積轉增資及盈餘轉增資發行新股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。