標題：天蔥 更正本公司108年第一次股東臨時會之電子投票期間-
應為自108年7月24日至108年8月5日止
日期：2019-06-22
股票代號：2740
發言時間：2019-06-22 14:26:47
說明：
1.事實發生日:108/06/20
2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:獨立董事吳佳蓉依據公司法第220條及證券交易法第14條之4規定召集天蔥
國際股份有限公司108年第一次股東臨時會（以下稱本次股東臨時會）相關
事宜如下：
(一)開會日期：108年8月8日。
(二)停止股票過戶起迄日期：108年7月10日至108年8月8日。
(三)開會時間：上午九時整。
受理股東報到時間：上午八時三十分。
開會地點：台北市松山區東興路8號B1（會議室）。
(四)會議召集事由：
1.選舉事項：全面改選董事及獨立董事案
（董事應選名額為5名，其中3名為獨立董事）。
(五)辦理過戶手續：
1.辦理過戶日期時間：108年7月9日16時前(24小時制)。
2.辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
3.辦理過戶機構地址：台北市松山區東興路8號B1。
4.辦理過戶機構電話：(02) 2746-3797。
5.辦理過戶方式：辦理無實體股票存券轉帳過戶方式：現股股東請檢附下列書件
親臨統一綜合證券股份有限公司股務代理部或以書面通訊辦理
均可：
(1)股東印鑑卡(舊股東可免)。
(2)身分證影本(舊股東可免。必要時，本公司得要求提示身分
證明文件正本)。
(3)相關證件(股東取得股票應依據不同發生原因，申請無實體
過戶時備妥不同之文件資料)。
(4)股票。
(5)無實體存券轉帳申請書。
(6)出讓人及受讓人之原留印鑑(過戶應備妥書件，股票已蓋妥
原留印鑑者免附)。
親自臨櫃股東務請於108年7月9日下午16時前送達公司。
﹝郵寄者以108年7月9日郵戳日期為憑，並請於信封封面上
加註『股東過戶文件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
6.其他：本次股東臨時會股務代理機構為「統一綜合證券股份有限公司股務代理
部」，本次股東臨時會股務事務將委託「統一綜合證券股份有限公司股
務代理部」處理，(包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股
東辦理委託出席、股東臨時會當日之股東報到程序與討論及選舉事項之
結果與議案表決統計)。統一綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市松山區東興路8號B1。電話：(02) 2746-3797。
(六)其他應公告事項：
1.開會通知書及委託書將於本次股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者
，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務
代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。
2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其本次股東
臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通
知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會股務代理機構「統一
綜合證券股份有限公司股務代理部」（電話：(02) 2746-3797）洽詢開會事宜
或於當日前往出席本次股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將
於本次股東臨時會15日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名
、身份證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理機構「統一綜合證券
股份有限公司股務代理部」洽詢。
3.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依
規定將相關資料送達「天蔥國際股份有限公司財務會計處」(台北市中正區衡
陽路51號8樓之4)，電話：(02) 2313-1260分機:102，並副知證基會。
4.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「統一綜合證券股份有限公司股務代理
部」。
5.受理董事(含獨立董事)提名公告：
本次選任董事5席（含獨立董事3席），擬訂於民國108年6月28日至108年7月9日
下午4時前送達提名董事(含獨立董事)候選人名單。
6.本次股東臨時會紀念品：全家禮物卡100元，持股未滿一仟股之股東，除股東親
自出席股東臨時會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念
品。
7.本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年7月24日至
108年8月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票
平台」網頁，依相關說明投票（網址：https://www.stockvote.com.tw）。
8.有關召集本次股東臨時會之相關資訊，惠請參閱公開資訊於公開資訊觀測站及
（網址：http://www.mr-onion.com/）。
6.因應措施:本公司接獲通知後，依規定辦理。
7.其他應敘明事項:因吳佳蓉獨立董事今日下午逕將通知送至本公司，說明擬召集股東臨
時會，謹依法先行公告，本公司將再與吳佳蓉獨立董事進一步詳細了
解，如有必要將再行補充公告。
