標題：天擎 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-22

股票代號：6708

公司名稱：天擎

發言時間：2019-06-21 22:18:39

說明：
1.事實發生日:108/06/21
2.發生緣由:
重要決議事項:
(一)承認107年度營業報告書、個體及合併財務報表
(二)承認107年度盈餘分配案
(三)通過盈餘轉增資發行新股案
(四)通過修訂公司章程案
(五)通過修訂取得或處分資產處理程序及從事衍生性商品交易處理程序案
(六)通過訂定監察人之職權範疇規則案
(七)本公司第八屆董事(含獨立董事)及監察人當選名單如下:
1.董事 呂惠平
2.董事 何宗明
3.董事 至上電子股份有限公司代表人:林志隆
4.董事 翔發投資股份有限公司代表人:顧大為
5.董事 Metc Co. Limited代表人:蕭永松
6.獨立董事 楊千
7.獨立董事 彭明秀
8.監察人 安閏智慧股份有限公司代表人:蘇俊旭
9.監察人 范文龍
(八)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無