標題：太極能源 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-22

股票代號：4934

公司名稱：太極能源

發言時間：2019-06-21 19:43:42

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一０七年度虧損撥補表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
報告及通過承認本公司民國一０七年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事七席(含獨立董事三席)案，當選名單如下：
董事:廣運機械工程股份有限有限公司-代表人:謝清福
董事:廣運機械工程股份有限有限公司-代表人:陳韋迪
董事:謝明智
董事:陳建良
獨立董事：王家祥
獨立董事：闞耀榮
獨立董事：葉馥菱
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。
通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
通過本公司擬辦理減資彌補虧損案
通過本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。
通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。