標題：亞德客-KY 公告本公司2019年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-22

股票代號：1590

公司名稱：亞德客-KY

發言時間：2019-06-21 19:26:46

說明：
1.股東常會日期: 108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司2018年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」案 。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第五屆董事（含獨立董事）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(4)解除本公司第五屆董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無