標題：永崴 本公司股東常會重要決議事項

日期：2019-06-22

股票代號：3712

公司名稱：永崴

發言時間：2019-06-21 19:14:22

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈虧撥補案。
通過資本公積配發現金案。(每股配發現金2.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司107年度決算報冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
富士臨國際投資股份有限公司之代表人:郭台強
富士臨國際投資股份有限公司之代表人:林坤煌
富士臨國際投資股份有限公司之代表人:程應龍
富崴國際投資股份有限公司之代表人:蔡元豪
富崴國際投資股份有限公司之代表人:初正杰
富崴國際投資股份有限公司之代表人:胡惠森
新任獨立董事:
陳慈堅
江誠榮
王偉霖
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自108年6月21日起至111年6月20日止，任期3年。