主旨: 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項
股票代號:1737
發言時間:2019-06-21 18:08:12
說明:
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決承認本公司107年度盈餘分派案,每股配發現金股利1.8元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事(含獨立董事)
董事當選名單(共九名含三名獨立董事):
經濟部代表人:陳啟昱
經濟部代表人:鄭國榮
經濟部代表人:廖顯奎
經濟部代表人:賴政能
龍巖股份有限公司代表人:蔡文杰
日揚實業有限公司代表人:陳貫平
獨立董事:詹乾隆
獨立董事:黃順天
獨立董事:郭瓔滿
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(2)票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修正案。
7.其他應敘明事項:無
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發言時間:2019-06-21 18:06:01
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