標題：文曄科技 公告本公司108年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
日期：2019-06-22
股票代號：3036
發言時間：2019-06-21 17:55:52
說明：
1.股東會決議日:108/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：鄭文宗
(2)董 事：許文紅
(3)董 事：高新明
(4)董 事：鄭更義
(5)獨立董事：程天縱
(6)獨立董事：林哲偉
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數
同意，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董 事：高新明
(2)董 事：鄭更義
(3)獨立董事：程天縱
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)董事高新明：
(1)華友化工國際貿易(上海)有限公司法人董事代表人兼董事長暨總經理。
(2)上海帆亞貿易有限公司法人董事代表人兼董事長。
(3)上海晟高機電工程設計有限公司法人董事代表人。
(4)上海茂華電子工程技術有限公司法人董事代表人兼董事長暨總經理。
(5)上海吉威電子系統工程有限公司法人董事代表人兼董事長。
(6)福州吉威系統科技有限公司法人董事代表人兼董事長暨總經理。
(7)無錫啟華電子科技有限公司法人董事代表人兼董事長暨總經理。
(8)無錫韓華電子科技有限公司法人董事代表人。
(9)南京福芯科技有限公司法人董事代表人兼董事長。
(10)無錫前進半導體科技有限公司法人董事代表人。
(11)南通建瑞光電科技有限公司法人董事代表人兼董事長。
(二)董事鄭更義：
(1)鉅泉光電科技上海股份有限公司獨立董事。
(三)獨立董事程天縱：
(1)杭州海康威視數位技術股份有限公司獨立董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(一)董事高新明：
(1)華友化工國際貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區金滬路1281號A棟2樓。
(2)上海帆亞貿易有限公司:上海市外高橋保稅區華京路8號五層517室。
(3)上海晟高機電工程設計有限公司:上海市虹口區四平路198號411室。
(4)上海茂華電子工程技術有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區金滬路1281號
A幢一層。
(5)上海吉威電子系統工程有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區金滬路1281號
A幢底層。
(6)福州吉威系統科技有限公司:福建省福州市倉山區連江南路15號
福建省龍福機電批發市場三層B06號。
(7)無錫啟華電子科技有限公司:江蘇省無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號。
(8)無錫韓華電子科技有限公司:中國無錫國家高新技術產業開發區87-A號地塊
2F-208室。
(9)南京福芯科技有限公司:南京市浦口區橋林街道步月路29號12幢-380。
(10)無錫前進半導體科技有限公司:江蘇省無鍚國家高新技術產業開發區新錫路11號。
(11)南通建瑞光電科技有限公司:江蘇省南通市海門市四甲鎮貨隆工業園區
(聯同村四組60號)。
(二)董事鄭更義：
(1)鉅泉光電科技上海股份有限公司:上海市浦東新區張東路1388號16棟。
(三)獨立董事程天縱：
(1)杭州海康威視數位技術股份有限公司:杭州市濱江區東流路700號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(一)董事高新明：
(1)華友化工國際貿易(上海)有限公司:
半導體生產、半導體設備的維修、檢測設備及其耗材、發電用鍋爐的批發、
佣金代理、進出口及其他相關配套業務；以化工、鍋爐產品為主的倉儲、分
撥業務；國際貿易、轉口貿易；保稅區內企業間的貿易及貿易代理；區內商
務諮詢服務。
(2)上海帆亞貿易有限公司:
化工產品(危險化學品、易制毒化學品、特殊化學品除外)、半導體、檢測設
備及其耗材、太陽能設備耗材、發電用鍋爐、機械設備及其配件的批發、佣
金代理、進出口及其他相關配套業務，國際貿易、轉口貿易、保稅區內企業
間的貿易及貿易代理，貿易諮詢服務，半導體設備、自動化設備、電子設備
及其零配件的安裝、維修保養。
(3)上海晟高機電工程設計有限公司:
微電子產品項目工程設計和顯示器件項目工程設計，相關技術、管理諮詢服
務。
(4)上海茂華電子工程技術有限公司:
半導體製造行業用的除害桶再生、管道系統及相關設施設計、安裝、調試及
技術服務，半導體製造行業用的設備維修，電子、醫療設備技術諮詢，電子
產品、機械設備、化工產品 (危險品除外)、通訊產品、金屬製品、塑料製
品的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口及相關配套服務。
(5)上海吉威電子系統工程有限公司:
機電安裝建設工程施工、化工石油建設工程施工、市政公用建設工程施工、
建設裝修裝飾建設工程專業施工、建築智慧化建設工程專業施工、電子建設
工程專業施工，及相關技術服務及技術諮詢。建築設備、建築材料(鋼材、
水泥除外)、電子產品、化工產品(危險品除外)、金屬製品、電器設備、通訊
設備的批發、佣金代理(拍賣除外)和進出口，並提供相關配套業務。
(6)福州吉威系統科技有限公司:
無塵室及動力系統設備、管道系統設備安裝及相關配套服務。
(7)無錫啟華電子科技有限公司:
半導體元器件及晶體專用設備、電子元器件專用設備、環境污染防治設備的
設計、製造、安裝及維修服務；包裝專用設備、制冷設備的組裝；燒烤爐組
裝；從事上述產品及其零部件、紡織品、日用品、化工產品、化妝品的批發
、佣金代理、進出口業務；自有廠房租賃。
(8)無錫韓華電子科技有限公司:
半導體元器件及晶體專用設備、電子元器件專用設備、環境污染防治設備的
設計、製造、安裝及維修服務；包裝專用設備、制冷設備的組裝；燒烤爐組
裝；從事上述產品及其零部件、紡織品、日用品、化工產品、化妝品的批發
、佣金代理、進出口業務；自有廠房租賃；自動化倉儲設備及配件、自動輸
送物流設備及配件的設計、製造、銷售及安裝，物流調配計算機輔助工程系
統研發、銷售及安裝。
(9)南京福芯科技有限公司:
半導體相關的元器件、設備、材料的研發、設計、製造、銷售、安裝及維
修服務；供應鏈管理服務；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限
制或禁止的商品除外）；物業管理服務；園區管理服務；住宿服務；日用
百貨、食品、飲料零售；場地租賃；企業管理服務；會議、展覽服務；倉
儲服務；裝卸搬運和運輸代理服務。
(10)無錫前進半導體科技有限公司:
半導體元器件和集成電路專用設備清洗；半導體器件專用零件、集成電路
及微型組件的零件、晶圓清洗；半導體清洗技術的研發；制冷設備的組裝
、安裝及維修服務；自動化倉儲設備及配件、自動輸送物流設備及配件的
設計、製造、銷售及安裝；物流調配計算機輔助工程系統研發、銷售及安
裝；上述產品及其零部件的批發、佣金代理、進出口業務等。
(11)南通建瑞光電科技有限公司:
開發生產太陽能電池生產專用設備，大屏幕彩色投影顯示器用光學引擎、
光源、投影屏、高清晰度投影管和微顯投影設備模塊等關鍵件製造，新型
電子元器件製造，以及清洗再生等服務，銷售公司自產產品；機械設備、
通用設備生產技術研發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；金屬廢料和碎
屑加工處理(危險化學品、危險廢物除外)；金屬材料(鋼材、貴金屬除外)
、陶瓷製品、紙製品、五金產品批發、零售及進出口業務。
(二)董事鄭更義：
(1)鉅泉光電科技上海股份有限公司:
電能計量專用IC產品以及電力載波通信IC產品。
(三)獨立董事程天縱：
(1)杭州海康威視數位技術股份有限公司:
視頻監控設備供應商。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
