標題：宇環 公告本公司股東常會重要決議事項。

日期：2019-06-21

股票代號：3276

公司名稱：宇環

發言時間：2019-06-21 14:43:15

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人
，當選名單如下:
董事:
志超科技股份有限公司代表人:徐正民
志超科技股份有限公司代表人:李明熹
志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰
楊賢增
胡秀杏
獨立董事:
蕭世棋
黃寬模
監察人:
蘇興華
董義明
邱亭文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2)通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(3)通過修訂『背書保證作業程序』部分條文案。
(4)通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。