標題：崇友 公告本公司2019年股東常會重要決議相關事項
日期：2019-06-21
股票代號：4506
發言時間：2019-06-21 14:21:42
說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2018年度盈餘分配案。
表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案─決議通過每股配發現金股利
新台幣2.6元。
贊成權數：136,697,043權，占出席股東表決總權數(138,259,492權)98.86%；
反對權數：4,041權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：1,558,408權。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2018年度各項財務決算表冊案。
表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案
贊成權數：136,697,043權，占出席股東表決總權數(138,259,492權)98.86%；
反對權數：4,041權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：1,558,408權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)及監察人案。
第十六屆董事及監察人當選名單：
┌────┬────────────┬─────────┐
│ 身份別 │ 戶 名 │ 當 選 權 數 │
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│ 董 事 │大幃利股份有限公司 │ 185,236,091 │
│ │代表人 唐伯龍 │ │
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│ 董 事 │長江物產股份有限公司 │ 136,274,547 │
│ │代表人 唐秋鈴 │ │
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│ 董 事 │樺榮投資有限公司 │ 119,761,717 │
├────┼────────────┼─────────┤
│ 董 事 │ 駱政廉 │ 118,569,169 │
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│ 董 事 │ 曾懷億 │ 109,960,481 │
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│獨立董事│ 林東旭 │ 104,944,088 │
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│獨立董事│ 吳旭慧 │ 103,133,496 │
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│ 監察人 │財團法人唐德晉文教基金會│ 135,282,772 │
│ │代表人 唐國維 │ │
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│ 監察人 │ 王昌怡 │ 125,722,140 │
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6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案
贊成權數：136,696,043權，占出席股東表決總權數(138,259,492權)98.86%；
反對權數：5,041權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：1,558,408權。
(二)修訂「資金貸與及背書保證辦法」案。
表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案
贊成權數：136,696,043權，占出席股東表決總權數(138,259,492權)98.86%；
反對權數：5,041權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：1,558,408權。
7.其他應敘明事項:如嗣後因買回本公司股份，致影響流通在外股份數量，股東配息率
因此發生變動時，授權董事會就每股分配率予以配合修正。
