標題：麗正 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-21

股票代號：2302

公司名稱：麗正

發言時間：2019-06-21 13:50:10

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書
及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第18屆董事(含獨立董事)及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。