標題：太子 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-21

股票代號：2511

公司名稱：太子

發言時間：2019-06-21 13:36:52

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度盈餘分派案，配發現金股利每股新台幣0.65元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事十五席(含獨立董事三席)，
當選名單：
董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先
董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲
董事：統一企業(股)公司代表人 吳琮斌
董事：吳曾昭美
董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳平治
董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳建德
董事：永原投資(股)公司代表人 吳中和
董事：弘耀投資(股)公司代表人 莊士弘
董事：升元投資(股)公司代表人 侯博義
董事：育鵬投資(股)公司
董事：新永興投資(股)公司代表人 侯智元
董事：承隆投資(股)公司代表人 莊英志
獨立董事：聶澎齡
獨立董事：洪鶴儀
獨立董事：侯榮顯
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。
(2).通過依公司法第209條規定解除本公司新選任董事(含獨立董事)於任期內競業禁止
之限制。
7.其他應敘明事項:無。