標題：傳奇 (更正)公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-21

股票代號：4994

公司名稱：傳奇

發言時間：2019-06-21 11:24:59

說明：
1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及監察人，當選名單如下:
董事:張峰旗
董事:周俊男
獨立董事:高人龍
獨立董事:佘明宏
獨立董事:江淑貞
監察人:陳慶同
監察人:楊長林
監察人:欣隆建設股份有限公司代表人:陳長文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:原公告重要決議事項格式內容誤植，故更正。