標題：磐儀 公告本公司107年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
日期：2018-06-19
股票代號：3594
發言時間：2018-06-19 19:48:51
說明：
1.股東會決議日:107/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：李明
董事：緯創資通(股)公司 代表人: 林建勳
董事：倪集熙
董事：連啟瑞
董事：郭鳳玲
獨立董事:邱創乾
獨立董事:黃國真
3.許可從事競業行為之項目:
李明： Arbor Solution董事長
Arbor France S.A.S董事長
Arbor Korea Co., Ltd董事長
GUIDING TECHNOLOGY CO., LTD董事長
FLOURISH TECHNOLOGY CO., LIMITED董事長
卓高國際發展有限公司董事長
磐旭智能股份有限公司董事長兼總經理
磐豐智能有限公司董事長兼總經理
磐雲智能有限公司董事長兼總經理
Amobile Intelligent Corp. Limited董事兼總經理
香港商磐旭智能國際股份有限公司台灣分公司總經理
Rolling Stone LTD董事
磐榮香港有限公司董事
磐豐智能科技上海有限公司總經理
廈門康佳磐旭股權投資管理有限公司董事
連啟瑞：磐鴻科技(深圳)有限公司董事長
北京東方維欣科技有限公司董事長
郭鳳玲：磐鴻科技(深圳)有限公司董事
北京東方維欣科技有限公司董事
上田科技股份有限公司董事
磐旭智能股份有限公司董事
磐豐智能有限公司董事
磐雲智能有限公司董事
Amobile Intelligent Corp. Limited董事
磐豐智能科技上海有限公司董事
緯創資通(股)公司代表人林建勳：
緯創資通(股)公司運算產品事業群總經理
倪集熙：翰門企業(股)公司董事長
公信電子(股)公司董事
互惠資產管理(股)公司董事
至上電子(股)公司董事
廣錠科技(股)公司獨立董事
晨暉生物科技(股)公司監察人
黃國真: 冠球(股)公司董事長
台灣鐵芯(股)公司 董事長
冠捷能源(股)公司董事長
邱創乾: 逢甲大學副校長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數:33,836,113
反對權數:60,788
無效權數:0
棄權權數34,929
出席股東表決總權數:33,931,830
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 李明、董事 連啟瑞、董事 郭鳳玲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 李明: 磐豐智能科技上海有限公司 總經理、
廈門康佳磐旭股權投資管理有限公司董事
董事 連啟瑞：磐鴻科技(深圳)有限公司董事長、
北京東方維欣科技有限公司董事長
董事 郭鳳玲：磐鴻科技(深圳)有限公司董事、
北京東方維欣科技有限公司董事、磐豐智能科技上海有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
磐鴻科技(深圳)有限公司：深圳市寶安區松崗街道塘下湧同富路10號C棟5樓
北京東方維欣科技有限公司：北京市海澱區上地三街9號金隅嘉華大廈D座811A室
磐豐智能科技上海有限公司: 上海市金山區楓經鎮環東一路88號3幢3950室
廈門康佳磐旭股權投資管理有限公司:
廈門火炬高新區火炬園火炬路56-58號火炬廣場南樓203-66
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
磐鴻科技(深圳)有限公司：工業電腦生產及銷售
北京東方維欣科技有限公司：工業電腦銷售
磐豐智能科技上海有限公司: 研發、生產及銷售手持行動裝置、
工業電腦及零配件買賣
廈門康佳磐旭股權投資管理有限公司：基金管理
10.對本公司財務業務之影響程度:
磐鴻科技(深圳)有限公司及北京東方維欣科技有限公司分別為
本公司間接持有100%之轉投資事業，採權益法認列投資收益
磐豐智能科技上海有限公司為本公司間接持有45.29%之轉投資公司，
採權益法認列投資收益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
