主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:3705
發言時間:2019-06-20 18:37:41
說明:
1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任本公司第四屆董事九席(含獨立董事三席),當選名單如下:
(1)董事當選名單:李芳信、李玲津、李芳裕、李芳全、林盟弼、李其澧
(2)獨立董事當選名單:蔡士光、林坤賢、陳宏一
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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股票代號:3705
發言時間:2019-06-20 18:37:02
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發言時間:2019-06-20 18:36:54
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主旨: 公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號:3705
發言時間:2019-06-20 18:36:16
主旨: 本公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣
一千萬元以上且達該本公司最近期財務報表
淨值百分之二以上者
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發言時間:2019-06-20 18:36:10