標題：永信 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-21

股票代號：3705

公司名稱：永信

發言時間：2019-06-20 18:37:41

說明：
1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任本公司第四屆董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：
(1)董事當選名單：李芳信、李玲津、李芳裕、李芳全、林盟弼、李其澧
(2)獨立董事當選名單：蔡士光、林坤賢、陳宏一
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無