標題：和泰汽車 公告本公司108年股東常會重要決議事項
日期：2019-06-21
股票代號：2207
發言時間：2019-06-20 17:55:07
說明：
1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
一０七年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣12元整。
表決時出席股東表決權數：484,452,424權
(含以電子方式行使表決權數：51,120,536權)
贊成權數：474,951,295權，占出席股東表決權數98.04%
反對權數：7,172 權，占出席股東表決權數0.0015%
無效權數：0權，占出席股東表決權數 0.00%
棄權/未投票權數：9,493,957權，占出席股東表決權數1.96 %
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
本公司「公司章程」修正案
表決時出席股東表決權數：484,452,424權
(含以電子方式行使表決權數：51,120,536權)
贊成權數：474,956,186權，占出席股東表決權數98.04%
反對權數：6,241權，占出席股東表決權數0.0013%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：9,489,997權，占出席股東表決權數1.96%
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
表決時出席股東表決權數：484,452,424權
(含以電子方式行使表決權數：51,120,536權)
贊成權數：474,270,195權，占出席股東表決權數97.90 %
反對權數：6,172權，占出席股東表決權數0.0012 %
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：10,176,057權，占出席股東表決權數2.10 %
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事改選案，當選名單如下：
董事：純永投資股份有限公司法人代表人－黃南光
董事：純永投資股份有限公司法人代表人－黃志誠
董事：純永投資股份有限公司法人代表人－林麗華
董事：純永投資股份有限公司法人代表人－黃文瑞
董事：豊岡企業股份有限公司法人代表人－蘇純興
董事：豊岡企業股份有限公司法人代表人－蘇晶
董事：永慧開發有限公司法人代表人－蘇一仲
董事：永慧開發有限公司法人代表人－蘇利永
董事：遠拓投資股份有限公司－柯濬源
董事：貴隆投資股份有限公司－張世英
董事：豐田自動車株式會社－長沼一生
獨立董事：蘇錦夥
獨立董事：吳師豪
獨立董事：施顯富
6.重要決議事項五、其他事項:
1.本公司之子公司和展投資放棄和潤企業現金增資發行新股之優先認購權案
表決時出席股東表決權數：484,452,424權
(含以電子方式行使表決權數：51,120,536權)
贊成權數：474,649,830權，占出席股東表決權數97.98%
反對權數312,597權，占出席股東表決權數0.06 %
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：9,489,997權，占出席股東表決權數1.96 %
本案照原案表決通過。
2.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
表決時出席股東表決權數：484,452,424權
(含以電子方式行使表決權數：51,120,536權)
贊成權數：474,956,188權，占出席股東表決權數98.04%
反對權數：6,239權，占出席股東表決權數 0.0013%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：9,489,997權，占出席股東表決權數1.96 %
本案照原案表決通過。
3.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案
表決時出席股東表決權數：484,452,424權
(含以電子方式行使表決權數：51,120,536權)
贊成權數：474,955,857權，占出席股東表決權數98.04%
反對權數：6,570權，占出席股東表決權0.0014%
無效權數：0 權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：9,489,997權，占出席股東表決權數1.96%
本案照原案表決通過。
4.本公司「資金貸與他人作業程序」修正案
表決時出席股東表決權數：484,452,424權
(含以電子方式行使表決權數：51,120,536權)
贊成權數：474,955,857權，占出席股東表決權數98.04%
反對權數：6,570權，占出席股東表決權0.0014%
無效權數：0 權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：9,489,997權，占出席股東表決權數1.96%
本案照原案表決通過。
5.本公司「背書保證作業程序」修正案
表決時出席股東表決權數：484,452,424權
(含以電子方式行使表決權數：51,120,536權)
贊成權數：474,956,188權，占出席股東表決權數98.04%
反對權數：6,239權，占出席股東表決權數 0.0013%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：9,489,997權，占出席股東表決權數1.96 %
本案照原案表決通過。
6.解除董事競業禁止限制案
表決時出席股東表決權數：484,452,424權
(含以電子方式行使表決權數：51,120,536權)
贊成權數：474,147,127權，占出席股東表決權數 97.87%
反對權數：7,186權，占出席股東表決權數 0.0015%
無效權數：0 權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：10,298,111權，占出席股東表決權數2.13%
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無
