標題：永冠-KY 公告本公司2019年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-21

股票代號：1589

公司名稱：永冠-KY

發言時間：2019-06-20 17:42:22

說明：
1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司2018年度盈餘虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司2018年度營業報告書及合併財務報表
承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
a.通過解除新任董事競業禁止討論案。
b.通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
c.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
d.通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易作業程序」討論案。
7.其他應敘明事項:無。