標題：翔名科技 公告本公司107年股東常會重大決議事項

日期：2018-06-19

股票代號：8091

公司名稱：翔名科技

發言時間：2018-06-19 19:19:53

說明：
1.股東常會日期:107/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書、財務報表及
合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦
法」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。