主旨: 公告本公司108年股東會常會重要決議
股票代號:4142
發言時間:2019-06-20 14:01:41
說明:
1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事當選名單:
詹啟賢
行政院國家發展基金管理會代表人:林敬哲
行政院國家發展基金管理會代表人:曾美幸
耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人:紀威光
精茂投資股份有限公司代表人:林繼恆
田圃企業股份有限公司代表人:陳建甫
穩騰投資股份有限公司公司
留忠正
新任獨立董事當選名單:
徐小波
何美鄉
莊銀清
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得及處分資產處理作業程序」案。
(2)通過解除本公司董事之競業行為禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自108年6月20日起至111年6月19日止,任期3年。
其他重大消息
主旨: 本公司第三屆薪資報酬委員會,配合本公司全面改選董事而解任
股票代號:4142
發言時間:2019-06-20 14:02:53
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:4142
發言時間:2019-06-20 14:02:36
主旨: 公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
股票代號:4142
發言時間:2019-06-20 14:02:19
主旨: 公告本公司108年度股東常會重要決議事項
股票代號:3541
發言時間:2019-06-20 14:02:12
主旨: 公告本公司第二十屆董事(獨立董事)當選名單
股票代號:4142
發言時間:2019-06-20 14:02:03
主旨: 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二、三款公告
股票代號:3202
發言時間:2019-06-20 14:01:34
主旨: 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第一款公告
股票代號:3202
發言時間:2019-06-20 14:01:06
主旨: 本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:1514
發言時間:2019-06-20 13:59:53
主旨: 108年股東常會重要決議事項
股票代號:1503
發言時間:2019-06-20 13:59:26
主旨: 本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之法人說明會
股票代號:5243
發言時間:2019-06-20 13:59:07