標題：國光生技 公告本公司108年股東會常會重要決議

日期：2019-06-20

股票代號：4142

公司名稱：國光生技

發言時間：2019-06-20 14:01:41

說明：
1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事當選名單:
詹啟賢
行政院國家發展基金管理會代表人：林敬哲
行政院國家發展基金管理會代表人：曾美幸
耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：紀威光
精茂投資股份有限公司代表人：林繼恆
田圃企業股份有限公司代表人：陳建甫
穩騰投資股份有限公司公司
留忠正
新任獨立董事當選名單:
徐小波
何美鄉
莊銀清
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得及處分資產處理作業程序」案。
(2)通過解除本公司董事之競業行為禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自108年6月20日起至111年6月19日止，任期3年。