標題：美律 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-20

股票代號：2439

公司名稱：美律

發言時間：2019-06-19 19:43:39

說明：
1.股東常會日期:108/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○七年度盈餘分配案，配發股東現金紅利新台幣1,751,418,578元。
(每股配發現金股利8.6元)。
嗣後如因本公司國內無擔保轉換公司債、買回公司股份及發行限制員工權利
新股或其他因素，致使已發行股數總額發生變動影響配息率時，擬請股東會
同意後授權董事會全權辦理。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十九屆董事九人(含獨立董事三人)
當選人：
董事：廖祿立。
董事：魏文傑。
董事：林士傑。
董事：林淑君。
董事：黃朝豊。
董事：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬。
獨立董事：吳輝煌。
獨立董事：佘日新。
獨立董事：柯俊輝。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、報告事項：
(1).民國一○七年度營業報告。
(2).監察人查核民國一○七年度決算表冊報告。
(3).民國一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4).董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容
與數額報告。
(5).買回公司股份執行情形報告。
(6).募集國內第二次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。
(7).修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(8).修訂「誠信經營守則」報告。
(9).修訂「道德行為準則」報告。
二、討論事項：
(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3).修訂「背書保證作業程序」案。
(4).修訂「董事選任辦法」案。
(5).修訂「股東會議事規則」案。
(6).發行限制員工權利新股案。
三、其他議案：
討論解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。