標題：長華電材 公告本公司民國一○八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-20

股票代號：8070

公司名稱：長華電材

發言時間：2019-06-19 19:24:12

說明：
1.股東常會日期:108/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認本公司民國一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
照案通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過選舉第十一屆董事九席(含三席獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
照案通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
照案通過修訂「背書保證作業程序」案。
照案通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:民國一○八年股東常會決議發放股東紅利為現金股利，每股新
台幣12元，本次盈餘分配案如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等，致
影響流通在外股份數量，每股配息率因此發生變動者，由股東會授權董事會辦理
變更股東配息率之相關事宜。