標題：勁永國際 公告本公司107年股東常會(暨永崴投資控股股份有限公司
發起人會議)重要決議事項
日期：2018-06-19
股票代號：6145
發言時間：2018-06-19 18:36:22
說明：
1.股東常會日期:107/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第九屆董事案，當選名單如下：
董事：志得投資股份有限公司代表人郭台強
志得投資股份有限公司代表人劉素芳
富士臨國際投資股份有限公司代表人邱鈺發
富士臨國際投資股份有限公司代表人程應龍
獨立董事：林啟雄
蔡佳宏
陳慈堅
新任董事及監察人任期自107年6月19日起至110年6月18日止，任期三年。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過本公司與崴強科技股份有限公司(下稱崴強公司)及光燿科技股份有限
公司(下稱光燿公司)共同進行股份轉換，使新設之「永崴投資控股股份有
限公司」百分之百取得本公司、崴強公司及光燿公司之全部股份，且本公
司、崴強公司及光燿公司終止股份上市(櫃)，提請股東會決議通過共同轉
換股份協議書及本股份轉換案。
(4)通過本公司終止上市及撤銷公開發行案。
(5)通過訂定永崴投資控股股份有限公司之「公司章程」案。
(6)通過訂定永崴投資控股股份有限公司之「股東會議事規則」案。
(7)通過訂定永崴投資控股股份有限公司之「董事及監察人選舉辦法」案。
(8)通過訂定永崴投資控股股份有限公司之「資金貸與他人作業程序」案。
(9)通過訂定永崴投資控股股份有限公司之「背書保證作業程序」案。
(10)通過訂定永崴投資控股股份有限公司之「取得或處分資產處理程序」案。
(11)選舉永崴投資控股股份有限公司第一屆董事及監察人案，當選名單如下：
董事：富士臨國際投資股份有限公司代表人郭台強
富士臨國際投資股份有限公司代表人邱鈺發
富士臨國際投資股份有限公司代表人蔡元豪
富崴國際投資股份有限公司代表人吳俊彥
富崴國際投資股份有限公司代表人林坤煌
監察人：台灣富璘投資股份有限公司代表人卜慶藩
王世杰
廖桂隆
新任董事及監察人任期自設立之日起，任期三年。
(12)通過解除永崴投資控股股份有限公司第一屆董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
