標題：鈦昇科技 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-19

股票代號：8027

公司名稱：鈦昇科技

發言時間：2019-06-19 13:48:47

說明：
1.股東常會日期:108/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國107年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國107年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。