標題：台郡科技 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-19

股票代號：6269

公司名稱：台郡科技

發言時間：2019-06-18 18:29:42

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司資本公積分派現金股利案。
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過發行108年限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無