標題：聚陽實業 公告本公司108年股東常會重大決議事項

日期：2019-06-18

股票代號：1477

公司名稱：聚陽實業

發言時間：2019-06-18 14:44:36

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分配案(每股配發現金
股利7.1元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書暨財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理資本公積轉增資發行新股案(每仟股無償配發50股)。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。