標題：廣越 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-18

股票代號：4438

公司名稱：廣越

發言時間：2019-06-18 14:20:41

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認107年度盈餘分配案(每股分派現金股利新台幣6.00元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。