標題：敦南科技 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-18

股票代號：5305

公司名稱：敦南科技

發言時間：2019-06-18 14:14:05

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○七年度盈餘分配案
(每股配發現金股利2.2元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:有。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○七年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。
(5)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無