標題：新建 公告本公司108年股東常會決議事項

日期：2019-06-18

股票代號：2516

公司名稱：新建

發言時間：2019-06-18 13:36:49

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十九屆董事案。
選舉結果：
董事：鄒宏基、徐徵祥、吳淑群、董定宇、張綺珊、吳惠群。
獨立董事：李世榮、陳自雄、賴調燦。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。
(2)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
(3)通過本公司資金貸與他人作業程序修訂案。
(4)通過本公司背書保證施行辦法修訂案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。