標題：江申工業 本公司108年股東常會通過解除公司法第二○九條有關董事
競業禁止之限制案
日期：2019-06-18
股票代號：1525
發言時間：2019-06-18 13:07:09
說明：
1.股東會決議日:108/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳昭文、董事黃得超、董事李清松、董事
簡文基、董事小鹿野孝之、董事曾鑫城、董事錢經武、獨立董事呂衛青、獨立董事葉
德昌。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之產品。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事陳昭文、
董事黃得超、董事簡文基、董事曾鑫城、董事錢經武。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 陳昭文 擔任東南(福建)汽車工業有限公司董事
董事 黃得超 擔任福州福享汽車工業有限公司董事
董事 黃得超 擔任廣州恩梯恩裕隆傳動系統有限公司董事
董事 黃得超 擔任廈門金龍江申車架有限公司董事
董事 黃得超 擔任金龍江申(杭州)汽車零部件有限公司董事
董事 黃得超 擔任襄陽恩梯恩裕隆傳動系統有限公司董事
董事 黃得超 擔任北京瑞韓恩梯恩汽車部件有限公司董事
董事 簡文基 擔任福州福享汽車工業有限公司董事
董事 曾鑫城 擔任東南(福建)汽車工業有限公司董事
董事 曾鑫城 擔任福建台亞汽車工業有限公司董事
董事 曾鑫城 擔任福州新密機電有限公司董事
董事 曾鑫城 擔任福州新睿機電有限公司董事
董事 曾鑫城 擔任福州新衡機械有限公司董事
董事 錢經武 擔任福建睿華管理諮詢有限公司執行董事
董事 錢經武 擔任福建奔馳汽車有限公司董事
董事 錢經武 擔任福州福享汽車工業有限公司董事
董事 錢經武 擔任天津華瑞汽車維修有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
福州福享汽車工業有限公司:福建省福州市閩侯縣青口鎮東南汽車城
廣州恩梯恩裕隆傳動系統有限公司: 廣州經濟技術開發區東區駿達路11號
襄陽恩梯恩裕隆傳動系統有限公司：襄陽巿高新區深圳工業園深圳大道36號
廈門金龍江申車架有限公司：福建省廈門市集美區灌口鎮金龍路699號
金龍江申(杭州)汽車零部件有限公司：杭州蕭山臨江工業園區臨賓路100號
北京瑞韓恩梯恩汽車部件有限公司：北京市通州區北京光機電一體化產業基地3號
東南(福建)汽車工業有限公司：福建省福州市閩侯縣東南大道66號
福建台亞汽車工業有限公司：福建省福州市閩侯縣青口鎮青口投資區
福州新密機電有限公司：福建省長樂市文武砂鎮湖文路
福州新睿機電有限公司：福建省福州市羅源縣松山鎮福州台商投資區松山片區
創業園
福州新衡機械有限公司：福建省福州市長樂區文武砂鎮湖文路
福建睿華管理諮詢有限公司：福建省福州市閩侯縣東南大道66號
福建奔馳汽車有限公司：福建省福州市閩侯縣青口奔馳大道1號
天津華瑞汽車維修有限公司：天津市西青區衛津南路王蘭莊汽車城A座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:車體大樑、汽車專用等速方向節、車身、座椅、
頂棚、其他零組件及生產用治工具設備之製造與銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:
廣州恩梯恩裕隆傳動系統有限公司為本公司持股40%之被投資公司，採權益法認列
轉投資收益。
福州福享汽車工業有限公司為本公司持股35%之被投資公司，採權益法認列轉投資
收益。
廈門金龍江申車架有限公司為本公司持股50%之被投資公司，採權益法認列轉投資
收益。
襄陽恩梯恩裕隆傳動系統有限公司為本公司持股40%之被投資公司，採權益法認列
轉投資收益。
北京瑞韓恩梯恩汽車部件有限公司為本公司持股9%之被投資公司，透過其他綜合損
益按公允價值衡量之金融資產。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
