標題：茂迪 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-17

股票代號：6244

公司名稱：茂迪

發言時間：2019-06-17 16:51:12

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一O七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一O七年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事及獨立董事改選，當選名單如下:
董事:曾永輝、李智貴、黃少華、呂明孝
獨立董事:吳正慶、李三保、李慶超
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無