標題：海悅 公告本公司108年股東常會重要決議事項
日期：2019-06-17
股票代號：2348
發言時間：2019-06-17 16:28:32
說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第12屆董事7人(含獨立董事2人)及監察人3人。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董監事任期自108年6月17日起至111年6月16日止，任期3年。
