標題：其祥-KY 公告本公司股東常會改選董事及獨立董事
日期：2019-06-17
股票代號：1258
發言時間：2019-06-17 16:13:26
說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)王其祥/新加坡劍橋通教證書/KSFC，MKP，LKP，KSA董事長
(2)王建山/新加坡劍橋通教證書/KSFC，MKP，LKP，KSA董事
(3)王詠嫻/新加坡劍橋通教證書/KSFC董事
(4)黃延輝/新加坡南洋大學/新加坡食品聯合會名譽會長
(5)吳文友/新加坡及英國會計師資格/KPMG資深會計師
(6)許承俊/The University of Sheffield/新加坡餐飲協會執行董事
(7)蔡文賢/美國辛辛那堤大學博士班/安泰銀行副董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)王其祥/新加坡劍橋通教證書/KSFC，MKP，LKP，KSA董事長
(2)王建山/新加坡劍橋通教證書/KSFC，MKP，LKP，KSA董事
(3)王詠嫻/新加坡劍橋通教證書/KSFC董事
(4)黃延輝/新加坡南洋大學/新加坡食品聯合會名譽會長
(5)吳文友/新加坡及英國會計師資格/KPMG資深會計師
(6)許承俊/The University of Sheffield/新加坡餐飲協會執行董事
(7)蔡文賢/美國辛辛那堤大學博士班/安泰銀行副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:依法改選
7.新任者選任時持股數:
(1)王其祥/6,958,783股
(2)王建山/4,982,085股
(3)王詠嫻/3,973,566股
(4)黃延輝/0股
(5)吳文友/0股
(6)許承俊/0股
(7)蔡文賢/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/6/27~108/06/26
9.新任生效日期:108/6/17
10.同任期董事變動比率:0%
11.同任期獨立董事變動比率:0%
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
