標題：震南鐵 公告本公司108年股東常會重要決議

日期：2019-06-17

股票代號：2071

公司名稱：震南鐵

發言時間：2019-06-17 15:38:16

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議
壹、股東常會日期:108/06/17
貳、重要決議事項:
一、承認事項
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司107年度盈餘分配案。
二、選舉及討論事項
(一)配合本公司申請股票上櫃作業，依法令規定辦理現金增資
發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優
先認股權利案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、
「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。
(五)全面改選董事案。
(六)解除新任董事及其代表人競業之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。