標題：國際中橡 代重要子公司能元科技(股)公司公告民國108年股東常會 重要決議事項

日期：2019-06-17

股票代號：2104

公司名稱：國際中橡

發言時間：2019-06-17 15:25:05

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)選舉第九屆董事5席及監察人1席。
董事及監察人當選名單如下:
董事-臺灣水泥股份有限公司代表人張安平
董事-國際中橡投資控股股份有限公司代表人辜公怡
董事-國際中橡投資控股股份有限公司代表人楊家諭
董事-信昌投資股份有限公司代表人李鐘培
董事-中華開發資本股份有限公司
監察人-中成開發投資股份有限公司代表人呂克甫
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。