標題：佳能 公告本公司108年股東常會重要決議事項
日期：2019-06-15
股票代號：2374
發言時間：2019-06-14 21:14:55
說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一百零七年度盈餘分派案。普通股股利：每股分派現金股利0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司『公司章程』修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一百零七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下
董事：巨全投資股份有限公司代表人：曾明仁
董事：巨全投資股份有限公司代表人：詹文雄
董事：應華精密科計股份有限公司代表人：董俊毅
董事：應華精密科計股份有限公司代表人：湖湘麒
董事：佳奈投資股份有限公司代表人：黃立安
董事：佳美投資股份有限公司代表人：蔡文彬
獨立董事：陳國鴻
獨立董事：陳建宏
獨立董事：黃志成
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(3)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。
