標題：中信金 公告本公司108年股東常會重要決議事項
日期：2019-06-15
股票代號：2891
發言時間：2019-06-14 19:34:42
說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案。
贊成：15,618,108,159權/87.51%；
反對：862,198權/0.00%；
無效：0權/0.00%；
棄權/未投票：2,226,797,073權/12.47%
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
贊成：15,540,185,178權/87.08%；
反對：645,780權/0.00%；
無效：0權/0.00%；
棄權/未投票：2,304,936,472權/12.91%
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司107年度營業報告書、決算表冊案。
贊成：15,552,351,813權/87.14%；
反對：630,533權/0.00%；
無效：0權/0.00%；
棄權/未投票：2,292,785,084權/12.84%
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第七屆董事(含獨立董事)案。
董事當選名單:
唯福投資股份有限公司代表人：顏文隆 19,145,093,654權
仲遠投資股份有限公司代表人：童兆勤 16,768,059,651權
宜詮投資股份有限公司代表人：陳國世 15,333,299,219權
獨立董事當選名單:
張士傑 9,825,065,473權
劉長春 9,694,984,602權
王志誠 9,621,063,641權
楊聲勇 9,323,212,300權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
贊成：15,540,169,458權/87.08%；
反對：655,068權/0.00%；
無效：0權/0.00%；
棄權/未投票：2,304,942,904權/12.91%
(2)通過解除本公司第七屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
贊成：9,200,835,125權/51.55%；
反對：4,988,547,146權/27.95%；
無效：0權/0.00%；
棄權/未投票：3,656,385,159權/20.48%
7.其他應敘明事項:無
