標題：信義房屋 公告本公司董事會決議事項

日期：2019-06-15

股票代號：9940

公司名稱：信義房屋

發言時間：2019-06-14 19:31:27

說明：
1.事實發生日:108/06/14
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
(一)訂定本公司更名換發股票基準日及換股作業計畫案。
(二)本公司「董事會議事規則」修正案。
(三)本公司擬資金貸與子公司及子公司間資金貸與修正案。
(四)本公司董事會授權案。
(五)本公司擬為子公司向金融機構申請匯率避險額度提供背書保證一案。
(六)本公司之子公司增資案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無